山西沁水警方打掉一个电信诈骗团伙破案20余起

发布者:admin 发布时间:2019-10-25 13:13 浏览次数:

  冒充QQ好友实施诈骗,得手后立即转到多个账户,嫌疑人口罩遮脸14分钟完成取现。

  近日,山西晋城沁水警方辗转广东、广西、贵州、海南、湖南五省十余县,摧毁一个广西宾阳籍冒充QQ好友网络电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,共带破案件20余起,涉案资金40余万元。

  今年6月17日,沁水县端氏镇居民商某接到好闺蜜高某的QQ求救,称到日本旅游,电话和银行转账受到限制,急需预订回国机票。商某向其转账38800元后,意识到被骗,随即报警。

  接警后,沁水警方高度重视,立即成立了由刑侦、网安、技侦、图侦等部门民警组成的专案组,全力展开侦破。

  专案组分析,这是典型的冒充QQ好友的电信诈骗,前几年沁水警方曾破获类似案件,犯罪嫌疑人均在宾阳抓获。专案组民警随即准备前往宾阳展开工作。

  专案组调取被骗资金流向发现,被骗资金于被骗后14分钟就在广东省惠州市博罗县园洲镇的一个ATM机上被几名戴口罩的人员取走。

  博罗县和宾阳县相距800余公里,不可能在短时间内从宾阳到达博罗县,专案组分析诈骗窝点很可能在广东,专案组民警立即赶往广东开展工作。

  经过视频侦查、合成作战,8月9日,宾阳和惠州两路民警,同时行动,进行了第一次集中抓捕,黄某生、黄某昌、黄某、黄某杰等五人被抓。

  经过突审,犯罪嫌疑人供述了实施诈骗的人员黄某锋、黄某朋。该二人仍在东莞活动,获知黄某生等人被抓后,早已转移窝点,不知去向。

  专案组民警再次前往东莞展开抓捕。通过顺线日,在东莞大朗镇一公寓内将正在作案的黄某朋、黄某锋以及黄某一举抓获,当场扣押大量笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具,至此,该案犯罪嫌疑人全部归案。

  经查,该犯罪团伙组织分工明确,分别由操盘手(实施诈骗)、水房(转账)、车手(取款人)组成。

  作案前,该团伙通过网络购买QQ号码、取款银行卡、作案手机、笔记本和VPN账号等工具。

  随后,操盘手通过各种网站、微博等社交平台,专门搜索出国旅游的人员发布的朋友圈、QQ好友动态、微博等,这些动态中一般都会并配上自己在景点或者和好友的照片,下面也会收到好友的评论或者点赞。

  操盘手就是在点赞、回复的人中来确定被骗对象,因为一般给朋友点赞或者回复的,都是认识或者有特定关系的。

  操盘手先将发布的照片下载,并设为事先购买到的QQ号码的头像,开始添加被骗对象,被骗对象看到头像一般都会相信。而后就以在国外旅游,手机通话和银行转账受到限制,让被骗对象帮忙订机票为由来诈骗被害人。

  期间,为了进一步骗得被害人信任,还会向被害人索要银行账户,谎称先给被害人转账,回国后资金就会到账,并发送转账截图。然后一步一步会指挥被骗人将资金转入指定账户。

  钱打入指定账户后,水房就开始工作。如果资金超过20000元,自动取款机无法一天取出时,水房的就会将资金通过网银转到另外的银行卡,然后专用的作案手机通知车手取款,车手会事先拿到取款的银行卡,取款后立即将银行卡销毁。取款成功后按照事先约定的比例分赃。

  据悉,该团伙通过上述诈骗手段,先后向500多人实施诈骗,诈骗成功20余起。

  警方提示,近年来,电信诈骗手段繁多,让人防不胜防。但只要牢记一点,骗子无论使用什么手段,落脚点都会回到“钱”上,只要提到借钱、借银行卡、汇款、转账或借私人贵重物品的,一定要加倍小心,提高警惕。自己拿不定或不懂的事情,不要马上作出决定,三思而后行,及时与警方联系,寻求帮助。

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